-0.9 C
Санкт-Петербург
Среда, 29 марта, 2023

Raiffeisen Bank призвали отчитаться о деятельности в РФ американскому Управлению по санкциям

Управление по санкциям США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank из-за его бизнеса в России. Представители кредитной организации подтвердили наличие запроса из ведомства.

Комментируя ситуацию эксклюзивно для Reuters, они сообщили, что в январе от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) поступила бумага с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Raiffeisen Bank International, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Ответ надо было дать уже в феврале, но близкий к ситуации источник сообщил новые данные: юристы Raiffeisen договорились о продлении срока. Отчет будет сформулирован в трех частях и выслан в начале апреля, мае и июне.

Источник Reuters также уверяет, что среди запрашиваемых данных не только информация о деятельности банка в России, Донбассе, Украине и Сирии, но и детали о транзакциях определенных клиентов.

В банке при этом заявляют, что компания полностью сотрудничает с OFAC, и подчеркивают, что запрос носил «общий характер» и не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. 

Читать также:  В России впервые пройдет крупнейшая ИТ-конференция True Tech Day

Представитель кредитной организации, которая утверждает, что соблюдает все санкции, «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос».

Raiffeisen один из немногих крупных банков, продолжающих работать в РФ и не подвергавшихся санкциям, но запрос обеспокоил европейских финансовых регуляторов, поскольку они теперь ждут штрафных санкций.

После февраля 2022 года Raiffeisen неоднократно сталкивался с критикой в связи с решением продолжать вести бизнес с Москвой. 

Являясь вторым по величине кредитором Австрии, Raiffeisen поддерживает большую часть экономики этой страны, а потому местные власти очень внимательно следят за ситуацией.

Чистая прибыль кредитной организации в прошлом году составила около €3,8 млрд, во многом благодаря прибыли в размере €2 млрд от бизнеса в России. По данным Reuters, в российском подразделении банка размещено вкладов на сумму более €20 млрд.

Источник


НОВОЕ НА САЙТЕ